香港海关破获虚拟货币洗钱案 虚拟货币是洗钱工具？

虚拟货币交易因其匿名的特点，成为不法分子洗钱的新兴工具。 香港海关日前破获首宗虚拟货币洗钱案，涉案金额高达12亿港元，瓦解了一个涉嫌洗黑钱的集团。 案件涉及三间本地注册公司。 4名涉案男子被捕，包括犯罪集团的主要成员，共冻结2000万港元。

大公报记者追踪到涉案公司位于旺角的办事处，发现附近有商户知道其经营地下钱庄业务。 据了解，犯罪嫌疑人利用加密货币“泰特币（USDT）”作为洗钱媒介，利用其匿名性难以追踪的优势，处理了约12亿元的可疑资金，并将其转移至更多通过香港开立超过200个本地和海外账户。 ，其中超过60%的资金汇往新加坡。

4名年龄介乎24至33岁的本地男子因洗钱被捕，其中包括一名33岁的洗钱集团主要成员。 据悉，他引诱另外三人成立了合计3家公司，月酬1万至2万元，担任股东和董事，并在一家大型虚拟货币交易所和多家银行开设公司账户，进行虚拟货币交易。 和黑钱结算用途。

每月1万多元挖空壳公司

三名犯罪嫌疑人报案称，他们分别是保险从业人员、建筑工人和健身教练。 据悉，保险从业者开物流运输公司，健身教练开保健食品公司，建筑工人开酒水贸易公司。 报税表显示介绍买卖usdt收到黑钱怎么办，三人的平均月收入不超过1万港元。 所有被捕人士现正保释候查。

调查发现，其中一家涉案公司名为“御飞亚国际环球有限公司”。 当过建筑工人的周旭轩担任单股表和董事。 房屋单位，而公司的注册股本仅为100港元。 经调查，海关确认该公司本身并无实际业务，但自称从事酒类贸易业务，与另外两家虚报地址的涉案公司一样，属空壳公司。

大公报记者昨日探访裕飞国际环球位于旺角高楼的办公室，发现该单位空置，但公司招牌仍挂着，大厦大堂显示单位已缴付七月份的管理费。 该楼一位女租户告诉记者，平时单位里进进出出的是三个非常年轻的男人，但她对他们的问候没有回应； 女租客称，她只知道该公司涉嫌经营地下钱庄业务，平日里从未见过有客人上门。 ，我从未见过30多岁的男人出入。

海关有组织罪案侦查处高级警司胡卫军表示，海关人员早前接获银行举报的可疑交易展开调查，并于上周四至周六（8日）展开代号为“破币”的行动至 10 日）。 一个利用虚拟货币作为洗钱工具的犯罪集团介绍买卖usdt收到黑钱怎么办，涉案金额高达12亿港元，其中价值8.8亿港元的虚拟货币来自40个来历不明的电子钱包，通过涉事3家公司的虚拟货币交易账户， ” 1.5亿到20多个不知名人士的电子钱包中；另有7.3亿“币进币出”兑换成法定货币，转入3家公司的银行账户。

60%的黑钱流向新加坡

余下的3.5亿黑钱，来自100多个本地及内地个人或公司账户，包括内地房地产及汇款公司，再以传统银行转账方式汇入涉案3家公司的银行账户。 连同上述7.3亿元“进出”，集团共划转10.8亿元。 “洗白”后，转入200多个本地和国外账户，其中60%流向新加坡。 收款银行账户包括汇款公司、房地产公司、投资公司和个人账户。 胡继续指出，今年5月，内地政府发布公告，加强对虚拟货币交易和经销商的监管。 香港海关已加强与内地有关部门（包括银行）的联系，以交换信息和打击洗钱活动。

海关有组织犯罪侦查科财富调查组主管唐惠妍表示，相信该洗黑钱集团从去年2月至今年5月作案。 侦查中发现，涉案交易账户进行了大量异常交易，具有典型的洗钱特征，引起怀疑。 邓说：“犯罪嫌疑人的虚拟货币公司账户经常有没有要价的交易，一天最多交易笔数高达19笔，金额巨大。平均每笔交易额达到400,000 TTC（相当于更多超过300万港元），最大单笔交易高达2000万港元，最快几分钟内完成交易。”

该犯罪集团涉嫌洗黑钱12亿港元，行踪可疑。 海关有组织犯罪侦查大队财富侦查二队队长王家军解释说，虚拟货币买卖双方都是匿名的，双方记录的“地址”是一长串随机的计算机代码，所以很难追踪。 王表示，将继续调查违法所得的来源，并配合内地、新加坡等地执法部门的调查。 不排除会有更多人被捕。

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